البحرين : إحالة آسيويين لتهربهما ضريبياً عن سداد أكثر من مائة ألف دينار نتيجة محاولتهما إدخال مواد محظورة إلى البحرين

صرح رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، بإحالة متهمين آسيويين إلى المحاكمة بتهمة محاولة تهريب بضائع ممنوعة من دخول البلاد، وبالتالي التهرب من سداد القيمة المضافة والضرائب الانتقائية، والضرائب الجمركية وقدرها الإجمالي مئة وثمانية آلاف وسبعة وأربعون ديناراً.
وتضمن أمر الإحالة صحبة أحد المتهمين الذي وقعت الواقعة باسمه ولحسابه. وكانت وحدة جرائم التهرب الضريبي قد تلقت بلاغًا من شئون الجمارك بشأن اشتباه ضباط الشحنة المستوردة من قبل المتهمين باسم الشركة القادمة من إحدى الدول الآسيوية إلى مملكة البحرين. وبتفتيشها تم العثور على مادة (ألبان هندية) الممنوع دخولها إلى البلاد، بالإضافة إلى سجائر غير مرخص استيرادها، وتم ضبطها. وسجل ذلك.
وفي السياق نفسه، تلقت الوحدة أيضًا طلبًا من الجهاز الوطني للإيرادات لإقامة دعوى جنائية ضد المتهمين بتهمة التهرب من سداد الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة المستحقة على تلك السلع.

وعليه، باشرت الوحدة تحقيقاتها والاستماع إلى الشهود وانتداب خبراء متخصصين لفحص المواد المضبوطة ومراجعة المستندات والأوراق الخاصة بالشحنة المستوردة. وبعد ثبوت مسؤوليتهم والشركة، أمرت بالقبض عليهم وإحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، وحددت جلسة لنظر القضية في 10 مارس 2024.