وبحسب بيان الشركة على موقع “تداول” فإنه من المقرر أن يتم عقد الجمعية في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق 30 مايو عبر وسائل التقنية الحديثة.
جدول أعمال الجمعية
وبحسب البيان يتضمن جدول أعمال الجمعية: دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته، والتصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2023م بعد مناقشته.
وأشارت إلى أن الجدول يتضمن: مراجعة ومناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، والتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من التزاماتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2023 م.
وذكرت أن الجدول يتضمن: التصويت على تعيين مدقق حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق البيانات المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي. عام 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.
وذكرت أن الجدول يتضمن: التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ في 27/07/2024م وتستمر لمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 26/07/2027م.
وأشارت إلى أن الجدول يتضمن: التصويت على تفويض مجلس الإدارة في الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ انعقاد الجمعية. موافقة الجمعية العمومية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق. وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات للشركات المساهمة المدرجة.
يتضمن الجدول: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ (63,946,968) ريال عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2023م بواقع (1 ريال) للسهم الواحد وبنسبة 10% من رأس المال العاصمة.
ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة والمسجلين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي الاستحقاق وسيتم الإعلان عن موعد توزيع الأرباح لاحقاً.
ويتضمن الجدول: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.
ويتضمن الجدول: التصويت على الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة وشركة البابطين للمقاولات (ذ.م.م)، والتي شارك فيها عضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين، وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبد الله البابطين، وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد. وللرحمن أبابطين مصلحة أخرى غير مباشرة فيها وهي المبيعات، علما أن قيمة الصفقات في 2023 تبلغ 6.2 مليون ريال، ولا توجد شروط تفضيلية.
ويتضمن الجدول: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين التجارية (ذ.م.م)، والتي شارك فيها عضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين، وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبد الله البابطين، وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد. وللرحمن أبابطين مصلحة أخرى غير مباشرة فيه وهي المشتريات، علما أن قيمة التعاملات عام 2023 تبلغ 64 ألف ريال، ولا توجد شروط تفضيلية.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر