إطلاق برنامج تدريب وطني شامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلن المنتدى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحقيق المالي الذي اختتم أعماله بالرياض، عن إطلاق برنامج تدريبي وطني شامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يستهدف القيادات في المؤسسات المالية وغير المالية في المملكة. مملكة. ويمتد البرنامج لمدة ثمانية عشر شهراً، ويهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر البشرية في تحسين آليات منع وتحليل والإبلاغ عن الانتهاكات القانونية والأنشطة المشبوهة، وتحسين تبادل المعلومات بين المؤسسات المالية والسلطات القانونية والهيئات الرقابية، مما يساهم في تعزيز حماية ونزاهة النظام المالي. جاء هذا الإعلان خلال جلسة بعنوان “تطوير الكوادر في القطاع المالي لمكافحة الجرائم المالية والفساد” والتي قدمها الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية الأستاذ مانع بن محمد الخمس.

وأوضح الخمسين أن البرنامج التدريبي الوطني الشامل يهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر البشرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يتم تصميم العمل من قبل الأكاديمية المالية بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة وأحد الأجهزة الأمنية. بيوت الخبراء ذات السمعة العالمية. وأضاف: «إن الأكاديمية المالية كمؤسسة رائدة في مجال التدريب المالي المهني والمتخصص، تدرك تماماً خطورة الجرائم المالية وتأثيرها السلبي على المجتمعات والاقتصادات. إيماناً منا بأهمية دورنا في تنمية وتطوير الموارد البشرية في مجالات الالتزام ومكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد سعينا جاهدين إلى تطوير وتقديم حزمة من البرامج التدريبية والشهادات المهنية المتخصصة واللقاءات التوعوية والتثقيفية. عقد ندوات في هذا المجال من خلال التعاون وتعزيز الشراكات مع أبرز المؤسسات المهنية العالمية في المجالات. الالتزام ومكافحة الجرائم المالية لتزويد الكوادر البشرية المحلية بالخبرة والمعرفة واكتساب أفضل الممارسات العالمية

وأشار إلى أن الأكاديمية المالية تلتزم في إطار أهداف رؤية السعودية 2030 بتقديم الدعم والمشورة الفنية للهيئات والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد والجرائم المالية، حيث قامت بتنفيذ عدد كبير من البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات مثل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحوكمة والاحتيال المالي والامتثال والتدقيق الداخلي. وتم تنفيذ 545 برنامجاً تدريبياً، استفاد منها نحو 9000 متدرب من موظفي المؤسسات المالية في قطاعات البنوك والمالية والتأمين والأوراق المالية، بالإضافة إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة.

شهادات مهنية متخصصة

كما أكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية على أهمية الشهادات المهنية المتخصصة في رفع مستوى كفاءة الموارد البشرية، مشيراً إلى أن الأكاديمية تقدم مجموعة من أبرز الشهادات المهنية بالشراكة مع جمعيات ومؤسسات مهنية ذات سمعة عالمية مثل الرابطة الأمريكية للمتخصصين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال (ACAMS) والرابطة الدولية. وكان أبرز هذه الشهادات “الشهادة المتقدمة في الالتزام التنظيمي ومكافحة الجرائم المالية” والتي عملنا على تعريبها بالتعاون مع جمعية الامتثال الدولية (ICA)، وتم تنفيذها لأول مرة باللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة. الشرق الأوسط، وشهادة “أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال”. وشهادة “فاحص الاحتيال المعتمد” وشهادة “مسؤول الامتثال المعتمد”. وقد بلغ عدد حاملي هذه الشهادات المهنية أكثر من 2500 ممارس وممارس.

ينعقد المنتدى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحقيق المالي، الذي اختتم أعماله اليوم الخميس، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بمشاركة نحو 600 خبير و75 متحدثاً، ضمن قائمة من المتحدثين والمشاركين تضم وحدات التحقيقات المالية. والجهات المعنية بالفساد والجهات الحكومية والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى خبراء محليين ودوليين ومؤسسات دولية وأكاديمية.