المملكة: إحالة مدير شركة إلى النيابة العامة أسس شركات وهمية.. “التجارة” تكشف

أعلنت وزارة التجارة إحالة مدير إحدى الشركات المحلية إلى النيابة العامة بعد أن تبين تضليل الشركة بإعلانها إمكانية الانضمام إلى الشركة كشريك بدفع قيمة مالية، وتسجيل اسم الشريك في شركة أخرى، للاشتباه في ارتكابها جريمة احتيال مالي.
وقالت إن الشركة أعلنت عبر حسابات المشاهير على منصات التواصل الاجتماعي دعوتها للاستثمار في تملك وإعادة تأجير مساحات تجارية في سوق تجاري بعائد 30% سنويا.

جرائم الاحتيال المالي

وتبين أن هناك عدة مقرات فعلية للشركة، ومقرات للشركة تم إنشاؤها دون ممارسة أي أنشطة تجارية.

بدورها تحذر وزارة التجارة من التعامل مع المساهمات المشبوهة التي تروج من خلال إعلاناتها على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لفرص الاستثمار والوعود بالمكاسب المالية والثراء السريع.
وأوضحت أن ذلك قد يعرض العديد من عملائها للاحتيال وخسائر مالية كبيرة، كما أن أعمالها تنطوي على أنشطة غير نظامية.