تقارير
ندوة في «بيت الخير» لمكافحة غسل الأموال
بيت الخير نظمت دورة تدريبية بعنوان: “الامتثال ومكافحة غسل الأموال” بالتعاون مع معهد المنهل للثقافة والحاسوب شارك فيها 15 موظفاً من مسؤولي الجمعية والعاملين في الإدارات المالية والتمويلية وذلك بهدف تعزيز ثقافتهم ومعارفهم.
وتناولت الورشة عدة مواضيع أبرزها الهيكل اللازم لضمان وجود نظام فعال لمكافحة غسل الأموال، والإجراءات التي يجب على المؤسسات اتخاذها، والنهج القائم على المخاطر في المجال، وآليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، بالإضافة إلى تحديد الجهات المختصة. السلطات وصلاحياتها ومواردها.
كما تناولت الدورة أهمية التدريب في رفع مستوى الوعي ونشر المعرفة وتعزيز الخبرات واكتسابها.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
إتبعنا
