الأموال
-
ملخص الأخبار
لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” تفتتح دورة تخصصية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب
افتتحت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية رئيس لجنة وضع سياسات…
أكمل القراءة » -
مال و أعمال
استيراد بنك يعين هناء المرّان كرئيس لقسم الالتزام ومكافحة غسيل الأموال
أعلن بنك استيراد، وهو شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة استيراد فينشر ذ.م.م، اليوم عن تعيين السيدة هناء المران رئيساً لإدارة…
أكمل القراءة » -
أخبار الخليج
المملكة: 3 أنواع لفحص مكاتب المراجعين.. ودليل مكافحة غسيل الأموال أبرز الالتزامات
استحدثت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ضوابط تطوير برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمحاسبين القانونيين، عبر منصة “اطلاع”، بهدف تطوير متطلبات…
أكمل القراءة » -
مال و أعمال
مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بغسل الأموال تختتم أعمال اجتماعها السنوي في أبوظبي
مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بغسل الأموال تختتم أعمال اجتماعها السنوي في أبوظبي أبوظبي في 28 سبتمبر /…
أكمل القراءة » -
أخبار الخليج
"مينافاتف": التزام الإمارات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعزز ريادتها إقليميا وعالميا
"مينافاتف": التزام الإمارات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعزز ريادتها إقليميا وعالميا أبوظبي في 25 سبتمبر/ وام/ أكد…
أكمل القراءة » -
مال و أعمال
انطلاق أعمال الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادي لمكافحة غسل الأموال في أبوظبي
انطلاق أعمال الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادي لمكافحة غسل الأموال في أبوظبي أبوظبي في 24 سبتمبر /وام/…
أكمل القراءة » -
مصر
بعد قرار البنك المركزي.. حدود السحب من إنستا باي وطريقة تحويل الأموال
أصدر البنك المركزي المصري قرارا جديدا بتحديد حدود قصوى للسحب والمعاملات اليومية والشهرية عبر تطبيق “إنستاباي”، ما أثار العديد من…
أكمل القراءة » -
أخبار الخليج
علياء المزروعي : الإمارات تمتلك بيئة محفزة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وصفقات الاستثمار الجريء
علياء المزروعي : الإمارات تمتلك بيئة محفزة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وصفقات الاستثمار الجريء أبوظبي في 18 سبتمبر…
أكمل القراءة » -
أخبار الخليج
البحرين : الشؤون الدولية والإنتربول تسترد مطلوبا آسيويا لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه بتهمة غسل الأموال
الشؤون الدولية والإنتربول تسترد مطلوبا آسيويا لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه بتهمة غسل الأموال في إطار تعزيز التعاون…
أكمل القراءة » -
مال و أعمال
الإمارات تستضيف الاجتماع الـ 17 لمجموعة العمل المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال التابعة لـ "الإنتوساي"
الإمارات تستضيف الاجتماع الـ 17 لمجموعة العمل المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال التابعة لـ "الإنتوساي" أبوظبي في 4…
أكمل القراءة » -
تقارير
الإمارات تطلق “الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” 2024-2027
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024 – 2027 لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل…
أكمل القراءة » -
مال و أعمال
الإمارات تطلق "الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح" 2024-2027
الإمارات تطلق "الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح" 2024-2027 أبوظبي في 4 سبتمبر…
أكمل القراءة » -
ملخص الأخبار
بعد العقوبة الإضافية، كيف تعامل قانون مكافحة غسيل الأموال مع الأموال والأصول المضبوطة
القاهرة: «خليجيون 24» تصدر خبر، بعد العقوبة الإضافية، كيف تعامل قانون مكافحة غسيل الأموال مع الأموال والأصول المضبوطة، عناوين وسائل…
أكمل القراءة » -
مال و أعمال
الإمارات تُجري تعديلاً على بعض الأحكام في قانون مواجهة غسل الأموال
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل…
أكمل القراءة » -
ملخص الأخبار
الإمارات تشكل لجاناً لمكافحة غسل الأموال
القاهرة: «خليجيون 24» أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن مواجهة…
أكمل القراءة » -
أخبار الخليج
تعديل بعض الأحكام في قانون "مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة"
تعديل بعض الأحكام في قانون "مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة" أبوظبي في 11 أغسطس/…
أكمل القراءة » -
ملخص الأخبار
مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: خروج الأموال الساخنة سيؤدي لانخفاض قيمة الجنيه وظهور السوق السوداء
القاهرة: «خليجيون 24» تصدر خبر، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: خروج الأموال الساخنة سيؤدي لانخفاض قيمة الجنيه وظهور السوق السوداء، …
أكمل القراءة » -
أخبار الخليج
"الاقتصاد" تواصل جهودها في تطبيق المنظومة التشريعية والرقابية لمواجهة غسل الأموال
"الاقتصاد" تواصل جهودها في تطبيق المنظومة التشريعية والرقابية لمواجهة غسل الأموال أبوظبي في 6 أغسطس/ وام / أكدت…
أكمل القراءة » -
مال و أعمال
“المركزي” يفرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة بسبب قصور سياساته بشأن مواجهة غسل الأموال
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على أحد البنوك العاملة في الدولة، وذلك عملاً بالمادة (14) من المرسوم…
أكمل القراءة » -
مال و أعمال
تقرير: طرق جديدة لغسل الأموال المتزايد عبر العملات المشفرة
تقرير: طرق جديدة لغسل الأموال المتزايد عبر العملات المشفرة الأعمال العربية فهو مناسب للأنشطة غير القانونية لأنه عابر…
أكمل القراءة »
