غسيل
-
مال و أعمال
استيراد بنك يعين هناء المرّان كرئيس لقسم الالتزام ومكافحة غسيل الأموال
أعلن بنك استيراد، وهو شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة استيراد فينشر ذ.م.م، اليوم عن تعيين السيدة هناء المران رئيساً لإدارة…
أكمل القراءة » -
أخبار الخليج
المملكة: 3 أنواع لفحص مكاتب المراجعين.. ودليل مكافحة غسيل الأموال أبرز الالتزامات
استحدثت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ضوابط تطوير برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمحاسبين القانونيين، عبر منصة “اطلاع”، بهدف تطوير متطلبات…
أكمل القراءة » -
أخبار العالم
غسيل أموال وعنف ومخدرات.. “يوروبول” تفكك منصة اتصالات إجرامية عالمية
قالت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية (يوروبول) يوم الأربعاء إن المحققين الدوليين قاموا بتفكيك منصة اتصالات يستخدمها المجرمون الدوليون.وأعلنت الشرطة الأوروبية…
أكمل القراءة » -
ملخص الأخبار
بعد العقوبة الإضافية، كيف تعامل قانون مكافحة غسيل الأموال مع الأموال والأصول المضبوطة
القاهرة: «خليجيون 24» تصدر خبر، بعد العقوبة الإضافية، كيف تعامل قانون مكافحة غسيل الأموال مع الأموال والأصول المضبوطة، عناوين وسائل…
أكمل القراءة » -
ملخص الأخبار
16 قضية غسيل أموال في 2024…
القاهرة: «خليجيون 24» تصدر خبر، 16 قضية غسيل أموال في 2024…، عناوين وسائل الإعلام اليوم. إليكم أهم ما ورد في…
أكمل القراءة » -
أخبار الخليج
"الشارقة الخيرية" تتكفل بـ 3826 جلسة غسيل كلوي خلال الربع الاول
"الشارقة الخيرية" تتكفل بـ 3826 جلسة غسيل كلوي خلال الربع الاول <