عمومية «النايفات» توافق على شراء 3.4 مليون سهم خزينة

أعلنت شركة NIIFAT المالية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الاستثنائية (الاجتماع الأول) الذي عقد أمس.
وقالت الشركة في بيان عن تداول المملكة العربية السعودية: تشمل نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1- الموافقة على شراء شركة NIVAT ، وعدد من أسهمها وحد أقصى (3،400،000) أسهم ، أي ما يعادل (2.83 ٪) من إجمالي أسهم الشركة العادية ، بهدف إبقائها كخزانة ، وسيعتقد مجلس الإدارة أن سعر السهم في السوق أقل من القيمة العادلة ، وشراء المحاماة من الشركة من خلال صياغة ذاتي ، وسيكون المجلس من خلال صياغة صناديق ذاتية. وترخيص مجلس الإدارة لاستكمال عملية الشراء خلال فترة قصوى الحد الأقصى حتى نهاية نوفمبر 2025 م ، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتركة لمدة أقصاها عشر سنوات. بعد انتهاء هذه الفترة ، ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في اللوائح واللوائح ذات الصلة.
2- الموافقة على توصية مجلس الإدارة في 05-07-1446 AH المقابلة لـ 05-01-2025 م للجمعية العامة للشركة للموافقة على نقل الرصيد الكامل لتوازن الاحتياطي العادي البالغ 69.645 مليون RIYALS ، إلى توازن الأرباح المتبقية ، وفقًا للتصميمات المالية التي تنتهي في 30-09 إلى مُدُد.
3- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتماشى مع النموذج الموحد الصادر عن البنك المركزي السعودي.
4- الموافقة على حذف المادة (27) من النظام الأساسي للشركة ، المتعلقة (حضور الجمعيات).
5- الموافقة على حذف المادة (31) من النظام الأساسي للشركة ، المتعلقة (سجل حضور الجمعيات).
6- الموافقة على حذف المادة (37) من النظام الأساسي للشركة ، المتعلقة (رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر).
7- الموافقة على إضافة مادة إلى النظام الأساسي للشركة مع (13) المتعلقة (تداول الأسهم).
8- الموافقة على إضافة مقال إلى النظام الأساسي للشركة مع (26) المتعلقة (إصدار قرارات المجلس في المسائل العاجلة).
9- الموافقة على إضافة مقال إلى النظام الأساسي للشركة مع (29) المتعلقة (اجتماع الجمعية العامة للمساهمين).
10- الموافقة على إضافة مقال إلى النظام الأساسي للشركة مع (38) المتعلقة (مناقشة في الجمعيات).
11- الموافقة على إضافة مقال إلى النظام الأساسي للشركة مع (39) المتعلق بـ (إعداد سجلات الجمعية).
12- الموافقة على إضافة مادة إلى النظام الأساسي للشركة مع (48) المتعلقة (تشكيل الاحتياطي).
13- الموافقة على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسية للشركة من أجل الامتثال للتعديلات المقترحة في العناصر المذكورة أعلاه (من 3 إلى 12) في حالة الموافقة.
14- الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.
15- الموافقة على تعديل قانون لجنة المراجعة.
16- الموافقة على تعديل ميثاق لجنة الترشيحات والمعالين.
17- الموافقة على تعديل سياسة المكافآت لمجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
18- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الدكتور عبد الكريم بن حمد بن حمد النجدي) كعضو (مستقل) في مجلس الإدارة يبدأ من تاريخ تعيينه في 08-09-2024 م لإكمال جلسة المجلس حتى موعد نهاية الجلسة الحالية في 24-2025 إعلان.
19- الموافقة على إذن مجلس الإدارة لتوزيع الأرباح المؤقتة في ربع سنوي / نصف سنوي من السنة المالية 2025 م.
20- موافقة على ترخيص مجلس الإدارة مع صحة الجمعية العامة العادية مع الترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات ، لمدة سنة واحدة من تاريخ الموافقة على الجمعية العامة أو حتى نهاية جلسة المجلس المفوض ، أي ما هو سابق ، وفقا للظروف التنفيذية في الأسس التنفيذية لشركات الشركات المتضمنة.