ملخص الأخبار

لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” تفتتح دورة تخصصية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 

افتتحت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، صباح اليوم، الدورة التأسيسية الخليجية الثالثة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

عملية التقييم المتبادل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تعقد في المملكة. مملكة البحرين خلال الفترة من 5 إلى 9 يناير 2025، بالتعاون مع إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة 50 خبيراً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من دول مجلس التعاون الخليجي. وتهدف الدورة إلى تعزيز الوعي بمتطلبات عملية التقييم المتبادل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث سيتم مناقشة طبيعة وآلية عملية التقييم المتبادل، بما في ذلك تقييم المخاطر، والالتزام الفني، وفعالية الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF).

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى